RoyalSea Casino adotta misure interne per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questa pagina descrive i principi applicati, i controlli effettuati, gli obblighi di collaborazione del titolare del conto e le conseguenze delle violazioni.
Il gestore Firo Lod N.V. opera con licenza della Kahnawake Gaming Commission (n. 00977) e non è incluso nel Registro dei Concessionari ADM. I dettagli sulla verifica dell'identità sono nella pagina Verifica identità.
Principi
La prevenzione del riciclaggio segue le prescrizioni della Kahnawake Gaming Commission e gli standard internazionali riconosciuti in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF).
Gli elementi principali sono: identificazione del titolare del conto, monitoraggio delle transazioni e segnalazione dei casi sospetti laddove previsto dalla legge. Ogni conto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona registrata.
Identificazione del titolare del conto
La base della prevenzione del riciclaggio è la verifica dell'identità. Prima del primo prelievo vengono richiesti documento d'identità valido, prova di residenza e conferma del metodo di pagamento. Questo garantisce che il giocatore sia effettivamente chi dichiara di essere.
Per importi elevati o operazioni atipiche può essere richiesta la documentazione sulla provenienza dei fondi (Source of Funds). Il flusso dell'identificazione è descritto nella pagina Verifica identità.
Monitoraggio delle transazioni
Depositi e prelievi sono soggetti a un monitoraggio automatizzato. L'attenzione si concentra su importi anomali, sequenze rapide di deposito e prelievo senza gioco corrispondente, e schemi che possono indicare un uso improprio.
Le transazioni sospette possono essere trattenute, sottoposte ad accertamenti o segnalate alle autorità competenti. Durante un accertamento in corso il prelievo può essere sospeso.
Obblighi del titolare del conto
Il titolare del conto è tenuto a fornire dati veritieri e a presentare i documenti richiesti entro i termini indicati. Dati incompleti o presentati in ritardo possono rallentare l'elaborazione del prelievo.
- Utilizza esclusivamente strumenti di pagamento intestati a tuo nome.
- Non gestire il conto di terzi e non condividere le tue credenziali di accesso.
- Apri solo un conto per persona.
- Fornisci la documentazione sulla provenienza dei fondi entro i termini richiesti.
Uso di strumenti di pagamento di terzi, conti multipli e dati falsi costituiscono violazione e contravvengono alle norme antiriciclaggio.
Conseguenze delle violazioni
In caso di sospetto di riciclaggio, furto d'identità o uso di strumenti di pagamento di terzi, il conto può essere limitato o bloccato. Il prelievo può essere sospeso fino al chiarimento.
In caso di violazione confermata, il conto può essere chiuso definitivamente. Quando previsto dalla legge, vengono effettuate segnalazioni alle autorità competenti. I saldi derivanti da transazioni dimostrate come illecite possono essere trattenuti.
Conservazione dei dati
I dati raccolti nell'ambito della prevenzione del riciclaggio vengono conservati per il periodo previsto dalla legge. Il trattamento avviene in conformità con le norme sulla protezione dei dati applicabili e con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Dettagli nella pagina Privacy Policy.
Domande Frequenti
Perché RoyalSea Casino richiede la prova della provenienza dei fondi?
Per importi elevati o operazioni atipiche la prova della provenienza dei fondi è necessaria per la prevenzione del riciclaggio ed è prevista dalla normativa.
Posso usare la carta di un familiare?
No. È consentito utilizzare esclusivamente strumenti di pagamento intestati a sé stessi. Strumenti di terzi costituiscono violazione.
Cosa succede alle transazioni sospette?
Possono essere trattenute, sottoposte ad accertamenti o segnalate alle autorità. Durante l'accertamento il prelievo può essere sospeso.
Posso aprire più conti?
No. È consentito un solo conto per persona. Conti multipli possono portare al blocco.
Per quanto tempo vengono conservati i miei dati?
Per i periodi previsti dalla legge. Il trattamento avviene in conformità al GDPR, come indicato nella Privacy Policy.
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